（原标题：尚纬股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会会议良友）

尚纬股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会会议良友

会议时分：2024年11月28日14点00分 网罗投票时分：2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 会议场所：四川省乐山高新区迎宾大路18号尚纬股份有限公司会议室 会议形势：现场记名投票与网罗投票采鸠合 主执东谈主：公司代行董事长黄金喜

主要议程： 1. 参会鼓动履历审查 2. 会议签到 3. 主执东谈主晓谕会议开动 4. 先容参加会议的公司鼓动和鼓动代表及所代表的股份总和，先容参加会议的公司董事、监事、高管东谈主员和特邀东谈主员 5. 先容会议议题、表决形势 6. 保举表决末端统计的计票东谈主、监票东谈主 7. 逐项审议议案 - 议案一：对于公司召募资金投资方式结项并将节余召募资金永远补充流动资金的议案 8. 投票表决 9. 汇总并晓谕表决末端 10. 见证讼师发表见证想法 11. 主执东谈主晓谕会议竣事

议案一主要内容： 1. 召募资金基本情况 - 召募资金总额：61,600.00万元 - 实质召募资金净额：60,522.15万元 - 召募资金投资方式：“轨谈交通用特种电缆建造方式”和“新动力用特种电缆建造方式” 2. 召募资金存放及处置情况 - 签署《召募资金三方监管公约》和《召募资金专户存储四方监管公约》 - 领域2024年9月14日，召募资金存储情况：共计21,623.46万元 3. 结项的募投方式召募资金使用及节余情况 - 轨谈交通用特种电缆建造方式：节余召募资金19,091.18万元 - 新动力用特种电缆建造方式：节余召募资金9,015.38万元 - 共计节余召募资金28,106.56万元 4. 召募资金节余的主要原因 - 方式执行场所和执行主体变更，地盘面积减小 - 优化布局，减少开辟插足 - 严格处置，领域用度 - 现款处置和进款利息收入 5. 节余召募资金的使用运筹帷幄 - 永远补充流动资金，用于公司平日分娩运筹帷幄手脚 6. 对公司的影响 - 进步召募资金使用成果，镌汰运营本钱，知足公司业务对流动资金的需求，有意于公司业务永久发展

现提请公司鼓动大会审议。