（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性申报简略首要遗漏，并对其本色的实在性、准确性和完好性承担法律职守。

伏击本色领导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会选拔的网罗投票系统：上海证券交游所推动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票方法：本次推动大会所选拔的表决方法是现场投票和网罗投票相连络的方法 - 现场会议召开的日历、时分和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券交游所推动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票活动：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—法度运作》等策划轨则扩展 - 触及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于诊疗公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买财富合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附奏效条款的《功绩承诺赔偿合同》的议案 - 4. 对于本次交游决策诊疗不组成首要诊疗的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游回报书（草案）（改换稿）》过甚摘抄的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司首要财富重组解决宗旨》第十三条轨则的重组上市的议案（改换稿）

三、推动大会投票提防事项 - 本公司推动通过上海证券交游所推动大会网罗投票系统讹诈表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个推动账户的推动，可讹诈的表决权数目是其名下沿途推动账户所握商酌类别等闲股和商酌品种优先股的数目总数。 - 归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方法相似进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 推动对统共议案均表决实现智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面神气请托代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等解决东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记活动 - 个东谈主推动躬行出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、推动授权请托书、推开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的商业派司复印件办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权请托书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的商业派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券策划证券公司加盖公章的商业派司、证券账户讲授过甚向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的商业派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权请托书（如法定代表东谈主请托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和策划方法参见“六、其他事项之本次会议策划方法”。 - 推动可选拔传真或信函的方法进行登记（需提供策划证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明策划电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议策划方法： - 策划东谈主：任顺英 - 策划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为讹诈表决权。

请托东谈主握等闲股数： 请托东谈主握优先股数： 请托东谈主推动账户号：

序号 | 非积贮投票议案称呼 | 快乐 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于诊疗公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买财富合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附奏效条款的《功绩承诺赔偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策诊疗不组成首要诊疗的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游回报书（草案）（改换稿）》过甚摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司首要财富重组解决宗旨》第十三条轨则的重组上市的议案（改换稿） | | | |

请托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 请托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东谈主应当在请托书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于请托东谈主在本授权请托书中未作具体领导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。